Для улучшения сервиса и адаптации нашего сайта к индивидуальным потребностям пользователей мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies». Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор, изменение и сохранение в памяти Вашего устройства файлов «cookies». Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в настройках браузера. OK

Тренинг

Проверки по-новому: К чему готовиться. Защита интересов предприятия от противоправной деятельности представителей контролирующих органов.(без НДС)

27 ноября 2013 Украина, Киев

Другие интересные мероприятия

Вы зашли на страницу прошедшего мероприятия. Может быть, вас заинтересуют эти будущие мероприятия?

Билеты

Выберите количество билетов, которые вы хотите приобрести
Выберите количество билетов, которые вы хотите приобрести
Билеты на мероприятие "Проверки по-новому: К чему готовиться. Защита интересов предприятия от противоправной деятельности представителей контролирующих органов.(без НДС)" (27-11-2013 – 27-11-2013)
Продажа билетов закончилась 27 ноября 2013 08:00
Продолжить »

О мероприятии

Аудитория программы:

Этот семинар для руководителя, гл. бухгалтера, юриста.

Докладчики:

Руководители и экс-руководители подразделений правоохранительных и контролирующих органов, а также

Киселев Юрий Юрьевич - известный практикующий адвокат, имеющий большой опыт работы в вопросах взаимоотношений с правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами. Самостоятельной юридической практикой занимается более 12 лет.

Программа:

Правовое регулирование проведения проверок правоохранительными и контролирующими органами в Украине. Уголовная ответственность юридических лиц. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Кто имеет право на проведение проверок – новые полномочия, новая практика. Критерии рисков и периодичность проведения плановых проверок в соответствии с ЗУ № 877-V. Основания для проведения проверок: виды, сроки, периодичность. Уголовная ответственность юридических лиц как новый механизм давления на бизнес. Изменения в сфере экономических преступлений в сфере нового УПК. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса.

Письменные запросы контролирующих и правоохранительных органов.

- Как реагировать на запросы о предоставлении информации и документов.

- Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание. Требования к форме запроса (исходящая регистрация, подпись, печать и другие). Возможны ли запросы без печати. Каким должен быть легитимный фирменный бланк. Где они применяются?

- Способы вручения. Что такое «надлежащее уведомление» и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для

непредоставления информации.

- Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации.

- В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок. Законные основания для отказа.

Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:

- Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну. Ответственность персонала за разглашение конфиденциальной информации.

- Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках.

- Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать неадекватность поведения проверяющих, нарушения прав работников и др. факты.

- Аудио- и видео контроль – правое оформление и легитимные способы использование его материалов и др.

- Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.

- Экспертиза и возможности ее использования.

Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

- Кто, кого и в каком качестве может вызывать. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий «похода» в «органы».

- Психологические аспекты поведения при «беседе» или даче пояснений - показаний.

- Как и что писать в объяснении. Рекомендации. Юридическое сопровождение.

Реализация функций контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий правоохранительными органами. Проверки экономическими подразделениями МВД (ГСБЭП, УБОП), СБУ, Прокуратурой в рамках УПК и их профильных законов.

- Внезапность как способ психологического давления: способы исключения негативных последствий.

- Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. Возможные варианты отказа в допуске. Последствия. Рекомендации.

- Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что будут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки.

- Проверки органами прокуратуры: функции и полномочия органов прокуратуры. Что, когда и на каких основаниях имеют право проверять сотрудники прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Оформление результатов. Правовые основания для пребывания сотрудников прокуратуры на территории предприятия. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.

- Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок.

- Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) - новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок в соответствии с ЗУ «О милиции», ЗУ «Об оперативно-разыскной деятельности» и новым УПК. Знание прав и обязанностей должностных лица милиции – надежный «щит» при нарушении прав субъекта предпринимательства и его должностных лиц.

- Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам.

- Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять т.д.

- Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии.

Налоговые проверки – новые тенденции. Новые объекты. Порядок и практика проведения налоговых проверок.

- Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.

- Налоговые проверки в 2013 г: сроки, тактика поведения работников. Условия допуска проверяющих к проведению проверок – новые изменения. Возможные варианты отказа в допуске.

- Доступ проверяющих к помещениям и объектам предприятия.

- Налоговые проверки: порядок предоставления документов для проверки. Сроки и место их хранения.

- Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве.

- Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Критерии признания сделок фиктивными: практика налоговых органов и позиция ВАСУ. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной. Наступает ли уголовная ответственность предприятия в свете нового ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц при признании сделок ничтожными?

- Риски привлечения к уголовной ответственности бухгалтера, руководителя при признании сделок ничтожными. Зависимость от проблем контрагентов (фиктивное предпринимательство, подделка документов, отсутствие необходимой материальной базы и трудовых ресурсов и др.). Новая судебная практика.

- Налоговые проверки и оформление результатов. Подписание акта проверки. Что делать, если Вы не согласны? Подготовка «зауважень-заперечень» - практические советы.

- Административный протокол, составленный проверяющими - чем он опасен для предприятия. Действия должностного лица при получении протокола об административном правонарушении.

Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешительных налоговых споров.

- Налоговое уведомление по результатам проверки: когда его стоит обжаловать и как это сделать. Будет ли факт оплаты означать согласие с результатами проверки. Перспективы административного и судебного обжалования. Сроки обжалования налогового уведомления.

- Что делать, если пропущен 10-дневный срок обжалования. Судебная практика по обжалованиям налоговых органов о взыскании налогового долга, административного ареста активов.

- Судебное обжалования налогового уведомления и его влияние на уголовное преследование. Доказывание в налоговых спорах.

- Обязательность обжалования административного протокола в судебном порядке и ее влияние на процесс обжалования результатов проверки.

- Эффективные способы использования экспертиз как возможность защиты.

Проверки легальности программного обеспечения: правильное противодействие.

Комплексные совместные проверки правоохранительными и контролирующими органами. Порядок проведения, возможные способы минимизации негативных последствий.

Осуществление общего контроля с целью обеспечения безопасности ведения хоздеятельности: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей.

- «Пожарники», СЭС. Полномочия проверяющих. Алгоритмы противодействия.

- Защита прав потребителей: рекомендации по взаимоотношениям с потребителями и защите при проверках.

- Охрана труда, техника безопасности, «несчастные случаи на производстве». Взыскание ущерба с виновного лица в регрессном порядке.

- Оформление результатов проверок. Отказ от получения и подписания акта, справки, протокола. Последствия. Как по-другому выразить несогласие.

- Ответственность предприятия и должностных лиц. Возможности обжалования.

Проверки и экономические преступления в рамках нового УПК Украины, Закона об уголовной ответственности юридических лиц, Закона Украины «Об оперативно-розыскных мероприятиях» и др. сопутствующих законов.

- Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты.

- Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.

- Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. Способы защиты.

- Арест и конфискация имущества в свете нового УПК и нового Закона об уголовной ответственности юридических лиц.

- Следственный судья в уголовном процессе. Возможности обжалования действий следственного судьи.

- Негласные мероприятия (ст. 246 УПК): цели и задачи негласных мероприятий, когда они применяются, что в себя включают. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий, буква закона и практика;

- Задержание должностных и материально ответственных лиц предприятия. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях. Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения.

- Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.

Прямые и косвенные формы обжалования нормативно-правовых актов, действий и бездействия сотрудников контрольных и правоохранительных органов.

Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лиц в свете нового УПК и нового Закона об уголовной ответственности юридических лиц. Правовой статус главного бухгалтера, виды и размер его ответственности перед государством, собственником. На каких основаниях и за какие преступления главный бухгалтер может быть привлечен к уголовной ответственности.

Каждому участнику предоставляется:

Комплект учебно-методических материалов

В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

Регламент семинара: 9.30-18.00. Перерыв 13.30-14.30.

Регистрация с 9.00 в холле.

Семинар пройдет в интерактивном режиме, с использованием интересных практических примеров. Для повышения эффективности работы участникам семинара рекомендуется заранее направить организатору перечень интересующих вопросов, проблем, а также обозначить сферу деятельности организации, делегирующей участника.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ C ДРУГИМИ НАШИМИ ПРОГРАММАМИ ПО ССЫЛКЕ:


http://www.treners.com/ru/uslugi/otkrytye-programmy/

27
27 ноября 2013
Среда
09:00 — 18:00
Гостиница МИР
Украина, Киев
проспект Голосеевский 70

Организатор

Если у Вас возникли сложности с осуществлением оплаты, пожалуйста, свяжитесь с отделом поддержки TicketForEvent: тел. +380 (44) 200-03-92 по рабочим дням с 08.30 до 17.30 по киевскому времени

Организаторы:

+38 (044) 257-00-00
+38 (044) 492-28-28
+38 (044) 227-22-71
+38 (044) 229-82-82

Мобильный телефон:
+38 (067) 445-85-85

Электронная почта:
info@treners.com